12기 정기주주총회 소집공고

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21 조에 의거 제 12 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2024년 03월 28일(목요일)  오전 10시 30분 

2. 장    소 : 경기도 안성시 원곡면 지문로 203-160, 4층 강당 

3. 회의 목적 사항 

     - 보고사항 

  1. 감사 보고 

  2. 영업 보고 

  3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 

  4. 외부 감사인 선임 보고 

     - 부의안건 

  제 1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 

  제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

  제 3호 의안 : 정관 변경의 건 

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2024년 03월 13일 

유일에너테크 주식회사 

대표이사  정  연  길