제11기 정기주주총회 소집공고

       주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.    

      당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 주주분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.          

                                        -         아             래          -

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 10시 30분  

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10 본사 3층 강당

3. 정기주주총회 회의 목적사항 

(1) 보고사항                                                                    
  1. 감사 보고

  2. 영업 보고

  3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

  4. 외부 감사인 선임 보고 

(2) 부의안건

  제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

  제 2호 의안 : 정관 변경의 건

  제 3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : 사외이사 장  진 선임의 건

    제3-2호 의안 : 사외이사 김정기 선임의 건

  제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건

    제4-1호 의안 : 감사위원 장   진 선임의 건

    제4-2호 의안 : 감사위원 박현식 선임의 건

    제4-3호 의안 : 감사위원 김정기 선임의 건

  제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제 6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수 선택권 부여 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항                                                              

   정관 제27조에 의거 주주님께서는 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나,  정관 제30조에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.  

5. 기타                                                                             

* 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2023년 3월 22일까지 당사홈페이지(http://www.youilet.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.                                                         

* 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.                                                             

                                          2 0 2 3 년  3 월  14일

                                   유 일 에 너 테 크  주 식 회 사

                                            대표이사  정  연  길