제10기 정기주주총회 소집공고

정기주주총회 소집 공지

       주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.   

      당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 

      개최하오니 주주분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.         

-         아             래          -

1. 일 시 : 2022년 3월 29일(화요일) 오전 10시 30분                                          

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 진위2산단로 31-10 본사 3층 강당                       

3. 정기주주총회 회의 목적사항                                                         

  (1) 보고사항                                                                   

           1. 감사 보고

2. 영업 보고

3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

4. 외부 감사인 선임 보고                                

(2) 부의안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

   제4-1호 의안 : 사내이사 정연길 선임의 건

   제4-2호 의안 : 사내이사 전호춘 선임의 건

   제4-3호 의안 : 사내이사 김병렬 선임의 건

   제4-4호 의안 : 사외이사 박현식 선임의 건

제5호 의안 : 감사 김정기 중임 승인의 건

제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건    

4. 의결권 행사에 관한 사항                                                             

   정관 제27조에 의거 주주님께서는 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나,   

   정관 제30조에 의거 대리인에게 위임하여 의결권을 행사할 수 있습니다.             

5. 기타                                                                            

* 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인        

  2022년 3월 22일까지 당사홈페이지(http://www.youilet.com)에 게재할 예정이오니   

  참고하시기 바랍니다.                                                        

* 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를   

  활용하여 주시기 바랍니다.                                                            

* 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석 하시는

  모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시

  출입을 제한 할 수 있음을 알려드립니다.                                                

* 정기주주총회 소집 결의 이사회 개최일 : 2022년 2월 11일(3월 14일 안건추가)

* 문의처 : 유일에너테크주식회사 여정훈 과장  070-7709-5843        

2 0 2 2 년  3 월  14일

유 일 에 너 테 크  주 식 회 사

대표이사  정  연  길